「デューデリジェンス」とは?

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データ流出のマリオットホテルに英当局が罰金134億円を科す見込み - 07月10日(水)12:15 

英国のデータ保護当局は、ホテルチェーン大手のMarriott(マリオット)の顧客3億8300万人のデータ流出で、同社に9900万ポンド(約1億2300万ドル、約134億円)の罰金を科す見込みであることを明らかにした。 マリオットは昨年、同社が買収したStarwoodの予約データベースがハックされ、暗号化されていない500万人のパスポート番号や800万のクレジットカード情報が流出したと発表していた。 調査を行なった英国の情報コミッショナーオフィス(ICO)は、「MarriottがStarwoodを買収した時に十分なデューデリジェンスを行わず、システムを確かなものにするための方策を講じるべきだった」と語った。 火曜日の声明の中で罰金の予定額を明らかにしたICOによると、このデータ流出でEUの住民3000万人が影響を受けた。 しかしMarriottは罰金が科される前に「応酬する権利を持っている」と語り、自らの立場を“強く主張する”つもりだ。 「今後争うことになるICOからのインターネット上での通知に我々は落胆している」とMarriottのCEO、Arne Sorenson氏は米国証券取引委員会への提出書類の中で述べている。「Starwoodゲスト予約データベースへの犯罪行為を含む今回の件の調査を通じて、MarriottはICOに協力してきた」。 新しいGDPRでは...more
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マコノヒーの語りで眠りに誘う瞑想アプリのCalmが約29億円を調達 - 07月02日(火)12:15 

瞑想アプリのユニコーンスタートアップCalmは、俳優マシュー・マコノヒーの南部なまりや作家スティーヴン・フライの英国アクセントといった甘美なトーンであなたを眠りにつかせる。昨年始まったCalmのスリープ・ストーリー機能はヒットし、200万人の有料購読者が1億5000万回超も聴き、5000万回のダウンロードがあった。多くの人が瞑想したい一方で、彼らは眠りにつく必要がある。リリースされて7年のこのアプリはついにアスピリンを服用するより習慣化できるマストの機能を見つけた。 世界中の人々を悩ましてる不眠問題を解決するのに投資したくてたまらなかったLightspeedは、企業価値10億ドル(約1084億円)のセレブエンジェルとともにシリーズBのエクステンションラウンドでCalmに2700万ドル(約29億円)を投資した、とTechCrunchに明らかにした。この資金は購読料年間70ドル(約7600円)のこのアプリが瞑想ガイドにとどまらず、自立マスタークラスやルーティーンの拡大、リラックス音楽、呼吸エクササイズ、子供への読み聞かせ、眠りに誘うセレブの語りへと中身を充実させるのに使われる。 企業価値が10億ドルになったと2月に発表のあったTPG主導のCalmの8800万ドル(約95億円)のシリーズBへ追加された今回の投資により、Bラウンドの総額は1億1500万ドル(約125億円)に、累計の調達額は...more
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地方銀行で初、百五銀行様がマネロン対策システム「NICE Actimize」採用を決定 ~顧客デューデリジェンス機能を導入し、顧客管理の強化を図る~ - 07月05日(金)10:30 

株式会社アイティフォー(東京都千代田区、代表取締役社長 佐藤 恒徳)は、株式会社百五銀行(三重県津市、取締役頭取 伊藤 歳恭)様から、当社のRegTech(レグテック)ソリューションである(注1)マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策(以下、AML/CFT)システムを受注したことを本日発表します(注2)。当社では国際的なリスクベース・アプローチに準拠した、オンプレミス型とクラウド型の2つのパッケージシステムを提供しています。今回採用されたのはオンプレミス型の「NICE Actimize AML/CFTソリューション(以下、NICE Actimize)」の一機能「顧客デューデリジェンス機能(CDD)」です。国内外で多数の企業に導入されているほか、FATF審査の実績も豊富です。国内地方銀行における「NICE Actimize」の採用は同行が初の事例となり、2020年4月の本番稼働を目指します。◆背景2019年秋のFATF(注3)審査が目前に迫った今、各金融機関では導入検討の段階から、実践段階へと対策が進められています。百五銀行様では、既にAML/CFT対策として、他社製の取引データモニタリングやフィルタリングシステムを導入し運用を開始されていました。しかしながら今般のFATF審査では顧客デューデリジェンスへの対応が強く求められている傾向にあることから、同行は国際基準を満たし多くの...more
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